Dai controlli sull’evasione a quelli sul riciclaggio: le nuove direttive della GdF

La Guardia di Finanza ha recentemente emanato una Circolare avente ad oggetto, fra l’altro, la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta.
Pur essendo qualificabili come reati differenti, spesso tra evasione fiscale e riciclaggio di denaro c’è una interconnessione il cui contrasto diviene sempre più necessario non solo per motivazioni puramente “etiche”, ma anche per la critica situazione dei conti pubblici.
Abbiamo avuto ospite dei nostri studi l’avv. Mario Garavoglia, che ci ha spiegato come i reati in materia fiscale possano intercettare i reati di riciclaggio.

Conduce:Luca Bilancini